Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
02.03.2009 10:01


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2. Содержание сообщения

На заседании наблюдательного совета ОАО «Калугапутьмаш» принято решение о проведении 21 марта 2009года Общего годового собрания акционеров.

Повестка дня собрания:

1.Утверждение «Положения о проведении годового собрания».

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности за 2008 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках и сметы распределения прибыли.

3.Утверждение аудитора общества.

4. Избрание наблюдательного совета ОАО «Калугапутьмаш».

5. Избрание генерального директора ОАО «Калугапутьмаш».

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Калугапутьмаш».

Протокол заседания №9 от 16 февраля 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В.Г.Турков

3.2. Дата: 16 февраля 2009года