Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
25.12.2012 10:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;

В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров. Выбывших членов Совета директоров нет. Кворум имеется.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

4. По четвертому вопросу повестки дня

«Принятие рекомендаций в отношении поступившего добровольного (обязательного) предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества»

Вопрос, поставленный на голосование:

4.1. Утвердить рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» в отношении полученного добровольного (обязательного) предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Калугапутьмаш» (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

4.2. Направить не позднее 26 декабря 2012 года акционерам Общества рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» в отношении полученного добровольного (обязательного) предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Калугапутьмаш».

Принятое решение:

4.1. Утвердить рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» в отношении полученного добровольного (обязательного) предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Калугапутьмаш» (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

4.2. Направить не позднее 26 декабря 2012 года акционерам Общества рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» в отношении полученного добровольного (обязательного) предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Калугапутьмаш».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;

21 декабря 2012 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

протокол №02 от 24.12.2012 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. о. исполнительного директора Р.В. Грачев

3.2. Дата: 25 декабря 2012 года