Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
11.09.2009 10:14


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

10 сентября 2009 года на заседании наблюдательного совета принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 7 октября 2009 года с повесткой

дня:

1. Об утверждении Устава ОАО «Калугапутьмаш» в новой редакции.

2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Калугапутьмаш».

3. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета ОАО Калугапутьмаш»

4.Об избрании Совета директоров ОАО «Калугапутьмаш» в новом составе.

Протокол заседания наблюдательного совета №6 от 10 сентября 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.В.Голубев

3.2. Дата: 10.09.2009г