Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
13.03.2014 16:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

в заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум имеется;

Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования:

1. Досрочное прекращение полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Калугапутьмаш». (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

2. Избрание Генерального директора ОАО «Калугапутьмаш». (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

4. Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

5. Принятие решения в отношении рекомендаций о размере дивидендов по итогам 2013 года. (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

6. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени. (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

9. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров. (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

12. О включении кандидатуры аудитора Общества, для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества». (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

13. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров. (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

14. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества». (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

15. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества». (Итоги голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0)

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Калугапутьмаш» Васильева Бориса Павловича «12» марта 2014 года, в том числе досрочно прекратить трудовой договор с ним.

2. 2.1. Избрать с «13» марта 2014 года Генеральным директором ОАО «Калугапутьмаш» Антропова Андрея Владимировича.

2.2. Уполномочить Николая Ивановича Жукова на определение условий, в том числе в части срока полномочий и подписание от имени ОАО «Калугапутьмаш» трудового договора с Андреем Владимировичем Антроповым.

3. 3.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

3.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества за 2013 год.

4. 4.1. Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества (приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

4.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать по итогам 2013 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

6. 6.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – «18» апреля 2014 года.

6.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Калуга, ул. Ленина, 23.

6.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по московскому времени «18» апреля 2014 года.

6.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров) – г. Калуга, ул. Ленина, 23, 11 часов 00 минут по московскому времени «18» апреля 2014 года.

6.5. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня – 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 23, ОАО «Калугапутьмаш».

6.6. Определить дату окончания приема поступивших бюллетеней – «15» апреля 2014 года.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «25» марта 2014 года.

8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчета.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3)Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

4)Избрание членов Совета директоров Общества.

5)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6)Утверждение аудитора Общества.

7)Утверждение устава Общества в новой редакции.

9. 9.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложении №3 к протоколу заседания Совета директоров).

9.2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено лично под роспись не позднее 27 марта 2014 года.

10. 10.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

а) годовой отчет Общества;

б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

в) сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров Общества;

г) сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии;

д) сведения об аудиторе;

е) рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров;

ж) проекты решений годового общего собрания акционеров;

з) проект устава Общества в новой редакции.

10.2. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могу ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 23, ОАО «Калугапутьмаш», в период с «27» марта 2014 года по «18» апреля 2014 года в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, а также во время проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 23.

11. 11.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

11.2. Определить, что бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручен под роспись не позднее «27» марта 2014 года.

12. Включить следующую кандидатуру, для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества» - ООО Аудиторская компания «Менеджмент Апгрейд».

13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества за 2013 год (приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

14. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

1. Гриценко Евгений Иванович;

2. Копеин Евгений Феликсович;

3. Максименко Елена Васильевна;

4. Папин Сергей Тимофеевич;

5. Плаксин Виталий Валерьевич;

6. Токарев Юрий Леонидович;

7. Ходоровский Михаил Яковлевич.

15. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

1. Карелина Юлия Сергеевна;

2. Кривицкий Юрий Валентинович;

3. Тюшняков Сергей Аркадьевич.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

12 марта 2014 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол №8 от 12 марта 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 13 марта 2014 года