Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
16.09.2014 08:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Опросные листы поступили от 7 членов. Кворум имелся. Голосование правомочно.

Вопрос 1. Об одобрении сделки с заинтересованностью (договор поставки с ООО «ТД СТМ»).

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов

«против» - нет голосов

«воздержалось» - нет голосов

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении сделки с заинтересованностью (договор поставки с ООО «ТД СТМ»).

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов

«против» - нет голосов

«воздержалось» - нет голосов

Решение принято.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1. Об одобрении сделки с заинтересованностью (договор поставки с ООО «ТД СТМ»).

Вопрос, поставленный на голосование:

Принимая во внимание решение Совета директоров Общества от 02.06.2014г. об одобрении сделки с заинтересованностью - договора поставки № 213/040-14ТД от 03.04.2014г. (далее - договор поставки), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом СТМ» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (Покупатель), предметом которого является поставка комплектующих и запасных частей к тепловозам и иной железнодорожной технике (товар) в соответствии со спецификациями к договору поставки,

руководствуясь ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп.16 п.15.2 Устава Общества, одобрить заключение дополнительных соглашений к договору поставки (спецификаций), предусматривающих увеличение объема поставки товара на дополнительную сумму 30 195 264,35 (тридцать миллионов сто девяносто пять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 35 копеек, в том числе НДС 18% 4 606 057, 27 (четыре миллиона шестьсот шесть тысяч пятьдесят семь) рублей 27 копеек.

Максимальная цена сделки (с учетом спецификаций, заключенных на дату одобрения) составляет 57 000 000 (пятьдесят семь миллионов) руб., в том числе НДС 18 % 8 694 915, 25 (восемь миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов

«против» - нет голосов

«воздержалось» - нет голосов

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении сделки с заинтересованностью (договор поставки с ООО «ТД СТМ»).

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп.16 п.15.2 Устава Общества, одобрить сделку с заинтересованностью - договор поставки 75/044-14 от 11.07.2014г. (договор поставки), заключенный между ООО «ТД СТМ» и ОАО «Калугапутьмаш».).

Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом СТМ» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (Поставщик).

Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить в адрес Покупателя в 2014 году, а Покупатель оплатить и принять материалы, комплектующие и запасные части к путевым машинам (товар) в номенклатуре, количестве, сроки и по цене согласно спецификациям к договору поставки.

Максимальная цена сделки (с учетом спецификаций, заключенных на дату одобрения) составляет 57 000 000 (пятьдесят семь миллионов) руб., в том числе НДС 18 % 8 694 915, 25 (восемь миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов

«против» - нет голосов

«воздержалось» - нет голосов

Решение принято.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

12 сентября 2014 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол б/н от 15 сентября 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 16 сентября 2014 года