Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
28.07.2015 16:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Всего избрано в состав Совета директоров 7 (Семь) членов. Опросные листы поступили от 7 (Семи) членов. Кворум имеется. Голосование правомочно.

Вопрос №1.Избрание Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов

«против» - нет голосов

«воздержалось» - нет голосов

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1.Избрание Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Принято решение:

Руководствуясь п.15.8, подп.19 п.15.2 Устава Общества,

избрать Председателем Совета директоров Общества Гриценко Евгения Ивановича;

избрать секретарём Совета директоров Общества Смольникова Сергея Анатольевича.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

27 июля 2015 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол б/н от 28 июля 2015 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 28 июля 2015 года