Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
07.08.2013 15:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

07 августа 2013 года

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

15 августа 2013 года

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О вынесении на одобрение общего собрания акционеров и предложении общему собранию акционеров одобрить сделку ОАО «Калугапутьмаш» с ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению денежных средств по договору займа на сумму 85 000 000 рублей.

2.О вынесении на одобрение общего собрания акционеров и предложении общему собранию акционеров одобрить сделку ОАО «Калугапутьмаш» с ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению денежных средств по договору займа на сумму 200 000 000 рублей.

3.Об одобрении заключения кредитного договора с коммерческим банком.

4.Одобрение сделки по поставке путевой техники (УК 25/25 – 2 шт., ВПР-02М – 2 шт., АСЭ-1 – 1 шт.) компании «RENERGO,Ltd» для нужд Министерства транспорта Туркменистана.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и. о. исполнительного директора И.А. Савеличев

3.2. Дата: 07 августа 2013 года.