Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
05.12.2014 08:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. Опросные листы поступили от 6 членов. Кворум имеется. Голосование правомочно.

1. Одобрение сделки с заинтересованностью (сублицензионный договор с ЗАО Группа Синара).

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса

«против» - нет голосов

«воздержалось» - нет голосов

Решение принято.

При подсчете голосов по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса членов Совета директоров Общества, заинтересованных в совершении сделки.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Одобрение сделки с заинтересованностью (сублицензионный договор с ЗАО Группа Синара).

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах", подп.16 п.15.2 Устава Общества, одобрить сделку с заинтересованностью – сублицензионный договор, заключаемый с ЗАО Группа Синара на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Закрытое акционерное общество Группа Синара (Сублицензиар), Открытое акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (Сублицензиат).

Предмет договора: Сублицензиар предоставляет Сублицензиату право использования программ компании Microsoft Ireland Operations Limited (далее – программы для ЭВМ), указанных в Приложении № 1, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программ для ЭВМ, а Сублицензиат производит оплату за предоставленные Сублицензиату права на программы для ЭВМ в соответствии с условиями договора.

Срок передачи прав на программы для ЭВМ: до 31.12.2016 г., но в любом случае не более чем на срок действия прав Сублицензиара на программы для ЭВМ.

Стоимость передачи прав на программы для ЭВМ: 3 632 554 (Три миллиона шестьсот тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 30 копеек в год (НДС не облагается).

Цена договора (общая стоимость передачи прав на программы для ЭВМ за весь период): 7 265 108 (Семь миллионов двести шестьдесят пять тысяч сто восемь) рублей 60 копеек (НДС не облагается).

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

02 декабря 2014 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол б/н от 04 декабря 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 05 декабря 2014 года