Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
01.07.2011 14:10


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248612, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30.06.2011г., г. Калуга, ул. Ленина, д. 23, конференцзал заводоуправления.

2.4. Кворум общего собрания.: На 12 час. 00 мин. по московскому времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 158 915 голосами, что составляет 94.9603% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 220 420 (Один миллион двести двадцать тысяч четыреста двадцать).

Кворум для открытия Собрания имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Калугапутьмаш".

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 1 220 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 1 158 915, что составляет 94.9603 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Калугапутьмаш"» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от принявших участие в собрании

ЗА 1 158 824 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать четыре)99.9921

ПРОТИВ 0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 80 (Восемьдесят)0.0069

Не голосовали11 (Одиннадцать)0.0010

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении Устава ОАО "Калугапутьмаш" в новой редакции».

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания - 1 220 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания - 1 158 915, что составляет 94.9603 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав ОАО "Калугапутьмаш" в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от принявших участие в собрании

ЗА 1 158 824 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать четыре)99.9921

ПРОТИВ 0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 80 (Восемьдесят)0.0069

Не голосовали11 (Одиннадцать)0.0010

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Калугапутьмаш" в новой редакции».

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания - 1 220 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания - 1 158 915, что составляет 94.9603 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Калугапутьмаш" в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от принявших участие в собрании

ЗА 1 158 824 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать четыре)99.9921

ПРОТИВ 0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 80 (Восемьдесят)0.0069

Не голосовали11 (Одиннадцать)0.0010

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Калугапутьмаш" в новой редакции».

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания - 1 220 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания - 1 158 915, что составляет 94.9603 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Калугапутьмаш" в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от принявших участие в собрании

ЗА 1 158 824 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать четыре)99.9921

ПРОТИВ 0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 80 (Восемьдесят)0.0069

Не голосовали11 (Одиннадцать)0.0010

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Калугапутьмаш"».

Голосование проводилось бюллетенями №1.

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества. Таким образом, в голосовании по вопросу №5 повестки дня не принимали участие 0 (Ноль) голосующих акций.

Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня составляет 1 220 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания 1 158 915, что составляет 94.9603 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №5 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Калугапутьмаш" в составе: Петрушин А.В., Грибова Т.А., Сайфуллин Т.М.» голоса распределились следующим образом:

№ п/пФамилия, имя, отчество

кандидатаИтоги голосования

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%

1.Петрушин Анатолий Васильевич1 158 82199.991930.0002800.006900.0000

2.Грибова Татьяна Алексеевна1 158 82499.992100.0000800.006900.0000

3.Сайфуллин Тимур Маратович1 158 72199.983230.00031800.015500.0000

Не голосовали11 (Одиннадцать)

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об утверждении аудитора ОАО "Калугапутьмаш" на 2011г.».

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания - 1 220 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания - 1 158 915, что составляет 94.9603 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить ЗАО "БДО" аудитором ОАО "Калугапутьмаш" на 2011г.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от принявших участие в собрании

ЗА 1 158 765 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят пять)99.9871

ПРОТИВ 0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 139 (Сто тридцать девять)0.0119

Не голосовали11 (Одиннадцать)0.0010

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Калугапутьмаш", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года.».

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания - 1 220 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания - 1 158 915, что составляет 94.9603 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №7 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "Калугапутьмаш", а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года в соответствии со сметой распределения прибыли и убытков по результатам 2010 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от принявших участие в собрании

ЗА 1 158 692 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто два)99.9807

ПРОТИВ 132 (Сто тридцать два)0.0114

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 80 (Восемьдесят)0.0069

Не голосовали11 (Одиннадцать)0.0010

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об избрании членов Совета директоров ОАО "Калугапутьмаш".

Голосование проводилось бюллетенями №2.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №8 Повестки дня Собрания - 8 542 940.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №8 повестки дня Собрания 8 112 405, что составляет 94.9603 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №8 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО "Калугапутьмаш" в составе: Андрейкин С.С., Бунин А.И., Демидов Д.Л., Максимушкин В.А., Меркулов А.Б., Перов А.В., Яковлев Е.К.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФамилия, имя, отчество

кандидатаКумулятивные голоса, отданные за кандидатов

ЗА

(по кандидату)ПротивВоздержалсяНе голосовали

1.Андрейкин Сергей Сергеевич1 158 5040 (Ноль)693 (Шестьсот девяносто три)987 (Девятьсот восемьдесят семь)

2.Бунин Алексей Иванович1 158 504

3.Демидов Денис Леонидович1 158 524

4.Максимушкин Владимир Александрович1 158 484

5.Меркулов Александр Борисович1 158 524

6.Перов Александр Владимирович1 158 494

7.Яковлев Евгений Кириллович1 159 670

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 21 (Двадцать один).

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Одобрение сделок с заводами группы "Ремпутьмаш" на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Калугапутьмаш" обычной хозяйственной деятельности". Установление предельной суммы - 700 000 000 рублей, на которую могут быть совершены такие сделки - в соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Голосование проводилось бюллетенями №2.

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лица, заинтересованные в совершении сделки обладают 0 (Ноль) голосами.

Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №9 повестки дня Собрания, составляет 1 220 420.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 1 158 915, что составляет 94.9603 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №9.

Кворум по вопросу №9 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделки с заводами группы "Ремпутьмаш" на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Калугапутьмаш" обычной хозяйственной деятельности". Установить предельную сумму - 700 000 000 рублей, на которую могут быть совершены такие сделки - в соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах". Распространить данное решение на правоотношения, возникшие с 12 октября 2009г.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 1 158 562 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят два)94.9314

ПРОТИВ 132 (Сто тридцать два)0.0108

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 80 (Восемьдесят)0.0066

Не голосовали141 (Сто сорок один)0.0115

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ОАО «Калугапутьмаш». Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Калугапутьмаш»

2.Об утверждении Устава ОАО «Калугапутьмаш» в новой редакции. Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить Устав ОАО «Калугапутьмаш» в новой редакции»

3.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Калугапутьмаш» в новой редакции. Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Калугапутьмаш» в новой редакции»

4.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Калугапутьмаш» в новой редакции. Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Калугапутьмаш» в новой редакции»

5.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Калугапутьмаш». Формулировка решения по данному вопросу: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Калугапутьмаш» в составе: Петрушин Анатолий Васильевич, Грибова Татьяна Алексеевна, Сайфуллин Тимур Маратович.

6.Об утверждении аудитора ОАО «Калугапутьмаш» на 2011г. Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить ЗАО «БДО» аудитором ОАО «Калугапутьмаш» на 2011г.

7.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Калугапутьмаш», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года. Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Калугапутьмаш», а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года в соответствии со сметой распределения прибыли и убытков по результатам 2010 года»

8.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Калугапутьмаш». Формулировка решения по данному вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «Калугапутьмаш» в составе: Андрейкин Сергей Сергеевич, Бунин Алексей Иванович, Демидов Денис Леонидович, Максимушкин Владимир Александрович, Меркулов Александр Борисович, Перов Александр Владимирович, Яковлев Евгений Кириллович.

9. Одобрение сделок с заводами группы «Ремпутьмаш» на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а так же получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности». Установление предельной суммы – 700 000 000 рублей, на которую могут быть совершены такие сделки – в соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Формулировка решения по данному вопросу: Одобрить сделки с заводами группы «Ремпутьмаш» на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности. Установить предельную сумму – 700 000 000 рублей, на которую могут быть совершены такие сделки – в соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Распространить данное решение на правоотношения, возникшие с 12 октября 2009г.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2011г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Васильев Б.П.

3.2. Дата: 01.07.2011