Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
24.07.2009 09:09


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Заочного голосования

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20 июля 2009 года Конференцзал заводоуправления г.Калуга, ул.Ленина, д.23

2.3. Кворум общего собрания.: Фиксируется, что зарегистрированные участники собрания и их представители на момент начала подсчета голосов обладают в совокупности 1130322 акциями, что составляет 92,6531% от общего числа акций ОАО «Калугапутьмаш», включенных в реестр голосующих акций на дату составления списка (30 июня 2009 года) – 1219951шт.

Кворум (50% + 1 акция) = 609976 имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1:

Одобрение совершения Открытым акционерным обществом «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» крупных кредитных сделок с открытым акционерным обществом Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации в лице Среднерусского банка Сбербанка России ОАО.

Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся (92,6531%).

В голосовании по первому вопросу повестки собрания участвовало 1130322 голоса, что составляет 100,0% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладающих в совокупности 1130014 голосами, что составляет 99,9728% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Признаны недействительными бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладающих в совокупности 308 голосами, что составляет 0,0272% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» 1130014 голосов - 99,9728%

«Против» 0 голосов - 0,0000%

«Воздержался» 0 голосов - 0,0000%

Вопрос №2:

Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» соглашений о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог открытому акционерному обществу Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации в лице Среднерусского банка Сбербанка России ОАО в соответствии с Договором ипотеки № 782 от 24 июля 2007г., Договором залога №942-З от 18 мая 2009г. и Договором залога №872-З от 27 мая 2008г., а так же в соответствии с п.1 ст. 55 Федерального закона от 16.07.1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» одобрить нотариальное удостоверение согласия на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на недвижимое имущество, переданное в залог в соответствии с Договором ипотеки № 782 от 24 июля 2007г.

Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся (92,6531%).

В голосовании по второму вопросу повестки собрания участвовало 1130322 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладающих в совокупности 1129934 голосами, что составляет 99,9657% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Признаны недействительными бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладающих в совокупности 388 голосами, что составляет 0,0343% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» 1129934 голоса - 99,9657%

«Против» 0 голосов - 0,0000%

«Воздержался» 0 голосов - 0,0000%

Вопрос №3:

Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» соглашений о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, которое может быть передано в залог открытому акционерному обществу Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации в лице Среднерусского банка Сбербанка России ОАО в результате изменения состава и/или предмета залога, в том числе путем заключения дополнительных соглашений к Договору ипотеки.

Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся (92,6531%).

В голосовании по третьему вопросу повестки собрания участвовало 1130322 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладающих в совокупности 1130014 голосами, что составляет 99,9728% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Признаны недействительными бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладающих в совокупности 308 голосами, что составляет 0,0272% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» 1130014 голосов - 99,9728%

«Против» 0 голосов - 0,0000%

«Воздержался» 0 голосов - 0,0000%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос №1:

Решение собрания о совершении открытым акционерным обществом «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» кредитных сделок с открытым акционерным обществом Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации в лице Среднерусского банка Сбербанка России ОАО на срок не более 36 (тридцати шести) месяцев, общим лимитом не более 824 500 000,00 (восемьсот двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, с уплатой процентов в размере не более 19 (девятнадцать процентов) годовых, с уплатой платы за открытие лимита кредитной линии в размере не более 0,1% (ноль целых одна десятая) процента, платы за резервирование ресурсов в размере не более 0,1% (ноль целых одна десятая) процента годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере не более 0,1% (ноль целых одна десятая) процента годовых, компенсации за досрочное погашение задолженности в размере не более 0,1% (ноль целых одна десятая) процента годовых, неустойки при несвоевременном перечислении платежа в погашение основного долга и процентов за пользование в размере не более двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, с правом Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации в лице Среднерусского банка Сбербанка России ОАО в одностороннем порядке производить повышение/понижение процентной ставки за пользование кредитными средствами при условии письменного уведомления об этом без заключения дополнительных соглашений– принято.

Вопрос №2:

Решение собрания об одобрении заключения Открытым акционерным обществом «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» соглашений о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог открытому акционерному обществу Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации в лице Среднерусского банка Сбербанка России ОАО в соответствии с Договором ипотеки № 782 от 24 июля 2007г., Договором залога №942-З от 18 мая 2009г. и Договором залога №872-З от 27 мая 2008г., а так же в соответствии с п.1 ст. 55 Федерального закона от 16.07.1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» одобрить нотариальное удостоверение согласия на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на недвижимое имущество, переданное в залог в соответствии с Договором ипотеки № 782 от 24 июля 2007г. - принято.

Вопрос №3:

Решение собрания об одобрении заключения Открытым акционерным обществом «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» соглашений о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, которое может быть передано в залог открытому акционерному обществу Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации в лице Среднерусского банка Сбербанка России ОАО в результате изменения состава и/или предмета залога, в том числе путем заключения дополнительных соглашений к Договору ипотеки - принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 24 июля 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.В.Голубев

3.2. Дата: 24 июля 2009 года