Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
13.03.2014 16:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие);

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

18 апреля 2014 года; г. Калуга, ул. Ленина, 23; 12 часов 00 минут по московскому времени; 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 23, ОАО «Калугапутьмаш».

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания);

11 часов 00 минут по московскому времени;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);

15 апреля 2014 года;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента;

25 марта 2014 года;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1)Утверждение годового отчета.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3)Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

4)Избрание членов Совета директоров Общества.

5)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6)Утверждение аудитора Общества.

7)Утверждение устава Общества в новой редакции.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 23, ОАО «Калугапутьмаш», в период с «27» марта 2014 года по «18» апреля 2014 года в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, а также во время проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 23.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 13 марта 2014 года