Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
13.01.2010 09:29


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о рекомендациях в отношении полученного акционерным обществом добровольного предложения, предусмотренного статьей 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" (в том числе конкурирующего предложения, предусмотренного статьей 84.5 Федерального закона "Об акционерных обществах"), или обязательного предложения, предусмотренного статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценные бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении акционерного общества, в том числе в отношении его работников

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения Совета директоров: 12 января 2010 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

№4 от 12 января 2010 года

Содержание решения принятого Советом директоров:

Совет директоров ОАО «Калугапутьмаш», рассмотрев полученное Предложение, установил:

1. Предложение соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Совет директоров считает обоснованной указанную в Предложении цену приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калугапутьмаш» в размере 2 287 (две тысячи двести восемьдесят семь) рублей за одну акцию.

3. Предложение не содержит информации о планах Общества с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «ТРИНФИКО Универсальный» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» в отношении ОАО «Калугапутьмаш», в том числе в отношении его работников.

4. Совет директоров рекомендует акционерам учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля ОАО «Калугапутьмаш»), в том числе изменения результатов деятельности ОАО «Калугапутьмаш», изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры.

5. На основании вышеизложенного, Совет директоров ОАО «Калугапутьмаш» рекомендует акционерам ОАО «Калугапутьмаш» принять Предложение о приобретении акций на предложенных условиях.

6. В случае принятия акционером решения о продаже акций ОАО «Калугапутьмаш» на основании Предложения, Совет директоров рекомендует направить или лично представить по адресу, указанному в пунктах 6.3.2. и 6.3.3 Предложения, заявления о продаже ценных бумаг в соответствии с прилагаемым Образцом. Заявления о продаже должны быть получены в течение срока принятия обязательного Предложения, указанного в п. 6.3.1 Предложения. Акции должны быть зачислены на лицевой счет номинального держателя Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «ТРИНФИКО Универсальный» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» открытый у регистратора ОАО «Калугапутьмаш» - ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» (адрес места нахождения: Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9; Калужский филиал: пер. Смоленский, д.4, офис 7), в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения срока принятия обязательного Предложения, в соответствии с п. 6.3.1; 6.3.4 Предложения на основании направленного регистратору передаточного распоряжения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор А.И.Чуркин

3.2. Дата: 13 января 2010