Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
27.03.2009 15:49


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 21марта 2009года Конференцзал заводоуправления г.Калуга, ул.Ленина, д.23

2.4. Кворум общего собрания.: К началу собрания зарегистрировано 36 участников собрания и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 1132987 акциями (голосами), что составляет 92,8715% от общего числа акций ОАО "Калугапутьмаш", включенных в реестр голосующих акций на дату составления списка - 1219951 шт.

Кворум (50% + 1 акция = 609976 акц.) имеется, собрание правомочно решать вопросы повестки.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение «Положения о проведении годового собрания».

Решение: "Положение о порядке проведения годового собрания акционеров 21 марта 2009 года" принимается единогласно.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности за 2008 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках и сметы распределения прибыли.

Результат голосования:

В голосовании участвовало 1132987 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в собрании, обладавших в совокупности 1132987 голосами (100%).

Недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в голосовании по этому вопросу не оказалось.

Проголосовали "За " - 1131393 голоса - 99,8593%

"Против" - 1322 голоса - 0,1167%

"Воздержался" - 272 голоса - 0,0240%

Таким образом годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность за 2008 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках и смета распределения прибыли утверждены.

3.Утверждение аудитора общества.

Результат голосования по вопросу "Утверждение аудитором Общества ЗАО «Кредо-Аудит»:

В голосовании участвовало 1132987 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в собрании, обладавших в совокупности 1132987 голосами (100%).

Недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в голосовании по третьему вопросу не оказалось.

Проголосовали "За" - 1131775 голосов - 99,8930 %

"Против" - 0 (ноль) голосов - 0,0000 %

"Воздержался" - 1212 голосов - 0,1070 %

Таким образом ЗАО «Кредо-Аудит» утвержден аудитором Общества.

4. Избрание наблюдательного совета Общества.

Результат голосования по вопросу "Избрание наблюдательного совета общества".

Общее количество кумулятивных голосов по реестру акционеров на 17.02.2009г (дату закрытия реестра) –8539657.

В голосовании по этому вопросу приняли участие 7930909 кумулятивных голоса, что составляет 100% от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Действительными признаны бюллетени от лиц, обладающих в совокупности 7928179 кумулятивными голосами, что составляет 99,9656%.

Признаны недействительными бюллетени от лиц, принявших участие в собрании, обладавших в совокупности 2730 кумулятивными голосами, что составляет 0,0344 %.

Количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Гуща Александр Николаевич - 140

2. Каиров Руслан Нариманович - 240

3. Голубев Пётр Владиславович - 1132861

4. Рябков Андрей Игоревич - 140

5. Струков Леонид Юрьевич - 1129387

6. Соловей Анатолий Григорьевич - 240

7. Турков Василий Григорьевич - 7779

8. Шмаков Вячеслав Иванович - 284

9. Воробьёв Владимир Борисович - 1129354

10. Хрулев Вадим Александрович - 1129254

11. Демидов Денис Леонидович - 1129344

12. Белай Олег Викторович - 1129244

13. Евлампиев Константин Владиславович - 1129244

против всех кандидатов 9184 голоса.

воздержались по всем кандидатам 1484 голоса.

Таким образом, по большинству голосов считаются избранными в состав наблюдательного совета общества:

1. Голубев Пётр Владиславович

2. Струков Леонид Юрьевич

3. Воробьёв Владимир Борисович

4. Демидов Денис Леонидович

5. Хрулёв Вадим Александрович

6. Белай Олег Викторович

7.Евлампиев Константин Владиславович

5. Избрание генерального директора Общества.

Результат голосования по вопросу «Избрание генерального директора ОАО «Калугапутьмаш»:

В голосовании участвовало 1132987 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в собрании, обладавших в совокупности 1132987голосами (100%).

Недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в голосовании по пятому вопросу не оказалось.

Проголосовали "За" - 1131523 голоса - 99,8708 %

"Против" - 1252 голоса - 0,1105 %

"Воздержался" - 212 голосов - 0,0187 %

По результатам голосования генеральным директором избран Голубев Пётр Владиславович

.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Результат голосования по вопросу "Избрание членов ревизионной комиссии Общества":

В голосовании по этому вопросу не принимает участие 303284 голосующих акции, принадлежащих членам наблюдательного совета Общества.

Зарегистрировано для голосования 829703 голоса, что составляет 90,5130% от общего количества голосующих по данному вопросу акций Общества.

Приняли участие в голосовании 829703 голоса, что составляет 100% от общего кол-ва акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.

Признаны действительными бюллетени от лиц, принявших участие в собрании, обладавших в совокупности 829703 голосами (100%).

Недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в голосовании по шестому вопросу не оказалось.

Голоса распределились следующим образом:

1. Гурова Ольга Владимировна 828371 голос - 99,839 %

2. Исаихина Юлия Николаевна 828528 голосов - 99,858 %

3. Калинкина Елена Геннадьевна 828276 голосов - 99,828 %

4. Сидорова Валентина Сергеевна 828371 голос - 99,839 %

5. Строгин Михаил Павлович 828623 голос - 99,869 %

Таким образом, в состав ревизионной комиссии Общества избраны: Гурова Ольга Владимировна, Исаихина Юлия Николаевна, Калинкина Елена Геннадьевна, Сидорова Валентина Сергеевна, Строгин Михаил Павлович.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утверждение «Положения о проведении годового собрания».

Принимается единогласно.

2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2008 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках и сметы распределения прибыли:

Годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность за 2008 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках и смета распределения прибыли утверждены.

3.Утверждение аудитора общества.

ЗАО «Кредо-Аудит» утвержден аудитором Общества.

4. Избрание наблюдательного совета Общества

По большинству голосов считаются избранными в состав наблюдательного совета общества:

1. Голубев Пётр Владиславович

2. Струков Леонид Юрьевич

3. Воробьёв Владимир Борисович

4. Демидов Денис Леонидович

5. Хрулёв Вадим Александрович

6. Белай Олег Викторович

7.Евлампиев Константин Владиславович

5. Избрание генерального директора Общества.

По результатам голосования генеральным директором избран Голубев Пётр Владиславович

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

В состав ревизионной комиссии Общества избраны: Гурова Ольга Владимировна, Исаихина Юлия Николаевна, Калинкина Елена Геннадьевна, Сидорова Валентина Сергеевна, Строгин Михаил Павлович.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: Протокол №18 составлен 27 марта 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: исполнительный директор Турков В.Г.

3.2. Дата: 27 марта 2009 год