Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
16.08.2013 15:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров. Выбывших членов Совета директоров нет. Кворум имеется.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

«О вынесении на одобрение общего собрания акционеров и предложении общему собранию акционеров одобрить сделку ОАО «Калугапутьмаш» с ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению денежных средств по договору займа на сумму 85 000 000 рублей».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку ОАО «Калугапутьмаш» с ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» по предоставлению денежных средств по договору займа на следующих условиях:

ЗаемщикОАО «Калугапутьмаш»

ЗаймодавецОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Вид договорадоговор денежного займа с процентами

Валютарубли РФ

Лимит задолженности85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) рублей

Срок 1 (Один) год

Целевое назначениедля финансирования текущей деятельности

Порядок предоставления средствчастями (траншами) на расчетный счет заемщика на основании заявок Заемщика

Процентная ставка8,5% годовых.

Срок уплаты процентов ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня после окончания квартала

Обеспечениеотсутствует

Принятое решение:

Одобрить сделку ОАО «Калугапутьмаш» с ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» по предоставлению денежных средств по договору займа на следующих условиях:

ЗаемщикОАО «Калугапутьмаш»

ЗаймодавецОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Вид договорадоговор денежного займа с процентами

Валютарубли РФ

Лимит задолженности85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) рублей

Срок 1 (Один) год

Целевое назначениедля финансирования текущей деятельности

Порядок предоставления средствчастями (траншами) на расчетный счет заемщика на основании заявок Заемщика

Процентная ставка8,5% годовых.

Срок уплаты процентов ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня после окончания квартала

Обеспечениеотсутствует

2. По второму вопросу повестки дня:

«О вынесении на одобрение общего собрания акционеров и предложении общему собранию акционеров одобрить сделку ОАО «Калугапутьмаш» с ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению денежных средств по договору займа на сумму 200 000 000 рублей».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить привлечение процентного займа от ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» на следующих условиях:

Заемщик

ЗаймодавецОАО «Калугапутьмаш»

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Вид договорадоговор денежного займа с процентами

Валютарубли РФ

Лимит задолженности200.000.000 (Двести миллионов) рублей

Срок 1 (Один) год

Целевое назначениепополнение оборотных средств

Порядок предоставления средств

частями (траншами) на расчетный счет заемщика

Процентная ставка8,5% годовых.

Обеспечениеотсутствует

Принятое решение:

Одобрить привлечение процентного займа от ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» на следующих условиях:

Заемщик

ЗаймодавецОАО «Калугапутьмаш»

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Вид договорадоговор денежного займа с процентами

Валютарубли РФ

Лимит задолженности200.000.000 (Двести миллионов) рублей

Срок 1 (Один) год

Целевое назначениепополнение оборотных средств

Порядок предоставления средств

частями (траншами) на расчетный счет заемщика

Процентная ставка8,5% годовых.

Обеспечениеотсутствует

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15 августа 2013 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол №2 от 16 августа 2013

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и. о. исполнительного директора И.А. Савеличев

3.2. Дата: 16 августа 2013 года