Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
16.10.2009 12:11


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения Совета директоров: 12 октября 2009 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14 октября 2009 года

Содержание решения принятого Советом директоров:

1) Избрать Млодика Семена Геннадьевича Исполняющим обязанности Генерального директора Открытого акционерного общества «Калугапутьмаш» (по совместительству).

2)Разрешить Млодику Семену Геннадьевичу совмещать обязанности Генерального директора Открытого акционерного общества «Калугапутьмаш» совместно с выполнением обязанностей Генерального директора ОАО «Калужский завод «РЕМПУТЬМАШ».

3)В срок не позднее трех рабочих дней с момента регистрации новой редакции Устава, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Калугапутьмаш» (Проток №21 от 12 октября 2009 года), провести заседание Совета директоров ОАО «Калугапутьмаш» в заочной форме для подтверждения полномочий С. Г. Млодика в качестве Генерального директора ОАО «Калугапутьмаш».

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет.

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества- нет

доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ-нет

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о.исполнительного директора С.Н.Камерман

3.2. Дата: 15 октября 2009 года