Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
29.05.2013 14:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

29 мая 2013 года

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

03 июня 2013 года

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении организационно-штатной структуры Общества.

2. Об одобрении решения о привлечении процентного займа от

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в сумме 365 000 000,00 рублей.

3. Об одобрении решения о привлечении процентного займа от

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в сумме 150 000 000,00 рублей.

4. Об одобрении решения о привлечении процентного займа от

ООО «КПМ ФИНАНС» в сумме 11 000 000,00 рублей.

5. О предварительном одобрении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

6. Об определении цены по сделке ОАО «Калугапутьмаш» с

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

7. О вынесении на одобрение общего собрания акционеров и предложении общему собранию акционеров одобрить сделку ОАО «Калугапутьмаш» с ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению денежных средств по договору займа в пределах лимита единовременной задолженности.

8. О вынесении на одобрение общего собрания акционеров и предложении общему собранию акционеров одобрить сделки Общества с заводами Группы РПМ на продажу и ремонт путевых машин, кооперацию изготовления продукции, поставку запасных частей собственного изготовления, поставку металла и покупных комплектующих, продажу и аренду транспортных средств и оборудования, по предоставлению персонала, а также услуги по разработке технической документации, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в 2013-2014 гг., как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и о предложении внеочередному собранию акционеров распространить решение об одобрении вышеуказанных сделок на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г.

9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

10. Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

11. О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2012 года.

12. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам 2012 года.

13. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров.

14. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

15. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

16. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

17. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров.

18. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

19. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

20. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества».

21. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров.

22. Об утверждении бюджета Общества на 2013-2015 гг.

23. Об утверждении бизнес-плана создания дочерней компании ОАО «Калугапутьмаш» в Индии.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и. о. исполнительного директора И.А. Савеличев

3.2. Дата: 29 мая 2013 года