Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
02.07.2012 16:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://kpinfo.ru/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

годовое (очередное);

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

28.06.2012г., г. Калуга, ул. Ленина, д. 23, 11.00, по московскому времени.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

кворум для открытия Собрания имелся.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

9. Об определении предельной суммы по сделкам, совершаемым в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с заводами Группы РПМ.

10. Одобрение сделок с заводами Группы РПМ на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а так же получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от принявших участие в собрании

ЗА 1 158 475 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят пять)99.9886

ПРОТИВ 2 (Два)0.0002

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль)0.0000

Не голосовали130 (Сто тридцать)0.0112

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

Решение принято.

2. Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от принявших участие в собрании

ЗА 1 158 475 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят пять)99.9886

ПРОТИВ 2 (Два)0.0002

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль)0.0000

Не голосовали130 (Сто тридцать)0.0112

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

Решение принято.

3. Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по итогам 2011 года:

Сумма, подлежащая распределению, тыс. руб.

Чистая прибыль25 481

Распределение прибыли:-

на выплату дивидендов-

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от принявших участие в собрании

ЗА 341 (Триста сорок один)0.0295

ПРОТИВ 1 158 136 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть)99.9593

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль)0.0000

Не голосовали130 (Сто тридцать)0.0112

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

Решение не принято.

4. Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не выплачивать по итогам 2011 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от принявших участие в собрании

ЗА 210 (Двести десять)0.0181

ПРОТИВ 1 158 267 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч двести шестьдесят семь)99.9707

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль)0.0000

Не голосовали130 (Сто тридцать)0.0112

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

Решение не принято.

5. Кворум по вопросу №5 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе: Баранов Александр Вячеславович, Борисов Петр Владимирович, Бунин Алексей Иванович, Гудков Павел Евгеньевич, Максимушкин Владимир Александрович, Меркулов Александр Борисович, Яковлев Евгений Кириллович» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФамилия, имя, отчество

кандидатаКумулятивные голоса, отданные за кандидатов

ЗА

(по кандидату)ПротивВоздержалсяНе голосовали

1Баранов Александр Вячеславович1 158 55714 (Четырнадцать)0 (Ноль)1 018 (Одна тысяча восемнадцать)

2Борисов Петр Владимирович1 158 517

3Бунин Алексей Иванович1 158 266

4Гудков Павел Евгеньевич1 158 517

5Максимушкин Владимир Александрович1 158 266

6Меркулов Александр Борисович1 158 267

7Яковлев Евгений Кириллович1 158 267

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 560 (Пятьсот шестьдесят).

Решение принято.

6. Кворум по вопросу №6 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Калугапутьмаш» в составе: Савицкий Алексей Григорьевич, Шестакова Светлана Анатольевна, Сайфуллин Тимур Маратович» голоса распределились следующим образом:

№ п/пФамилия, имя, отчество

кандидатаИтоги голосования

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%

1.Савицкий Алексей Григорьевич1 158 58799.998320.000200.0000180.0015

2.Шестакова Светлана Анатольевна1 158 58999.998500.000000.0000180.0015

3.Сайфуллин Тимур Маратович1 158 47499.988500.00001150.0100180.0015

Не голосовали0 (Нольь)

Решение принято.

7. При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить ЗАО «БДО» аудитором ОАО «Калугапутьмаш» на 2012 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от принявших участие в собрании

ЗА 1 158 589 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять)99.9985

ПРОТИВ 0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль)0.0000

Не голосовали0 (Ноль)0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 18 (Восемнадцать).

Решение принято.

8. Кворум по вопросу №8 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от принявших участие в собрании

ЗА 1 158 492 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто два)99.9900

ПРОТИВ 2 (Два)0.0002

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 113 (Сто тринадцать)0.0098

Не голосовали0 (Ноль)0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

Решение принято.

9. Кворум по вопросу №9 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Предельная сумма по сделкам, совершаемым в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с заводами Группы РПМ – 8 000 000 000 рублей» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от принявших участие в собрании

ЗА 358 (Триста пятьдесят восемь)0.0309

ПРОТИВ 1 158 249 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч двести сорок девять)99.9691

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль)0.0000

Не голосовали0 (Ноль)0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

Решение не принято.

10. Кворум по вопросу №10 Повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделки с заводами Группы РПМ на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а так же получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013гг., как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 358 (Триста пятьдесят восемь)0.0309

ПРОТИВ 1 158 249 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч двести сорок девять)99.9691

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль)0.0000

Не голосовали0 (Ноль)0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

Решение не принято

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

02 июля 2012 года, протокол № 27

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Б.П. Васильев

3.2. Дата: 02 июля 2012 года