Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
02.12.2011 18:41


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 2486016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29.11.2011

2.4. Кворум общего собрания.: Кворум имелся

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Калугапутьмаш" и заводами группы "Ремпутьмаш", на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Калугапутьмаш" обычной хозяйственной деятельности. Установить предельную сумму - 500 000 000 рублей, на которую могут быть совершены такие сделки - в соответствии со ст. 83, Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах".» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 1 158 46794.9236

ПРОТИВ 515 0.0422

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 800.0066

Не голосовали00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2.

2. При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить цену по сделке ОАО «Калугапутьмаш» с ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», в совершении которой имеется заинтересованность, по привлечению ОАО «Калугапутьмаш» денежных средств по договору займа в пределах лимита единовременной задолженности, в размере, не превышающем 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей, а также в сумме процентов за пользование данными денежными средствами с учетом срока предоставления займа.

Одобрить сделку ОАО «Калугапутьмаш» с ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», в совершении которой имеется заинтересованность, по привлечению денежных средств по договору займа в пределах лимита единовременной задолженности на следующих условиях:

Займодавец (фирменное наименование)ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Заемщик (фирменное наименование)ОАО «Калугапутьмаш»

Вид кредитного продуктазаём

Валютарубли РФ

Суммав пределах лимита единовременной задолженности, в размере, не превышающем 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей.

Срок5 (пять) лет

Целевое назначениефинансирование текущей деятельности (пополнение оборотных средств)

Процентная ставкане более ставки рефинансирования ЦБ РФ плюс 2 процента годовых

Порядок предоставления средствна расчетный счет заемщика, открытый в ОАО «ТрансКредитБанк»

Неустойкине взимать

Срок уплаты процентовуплата процентов осуществляется ежеквартально не позднее 10 рабочих дней после окончания месяца

Обеспечениебез обеспечения

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 1 158 46794.9236

ПРОТИВ 517 0.0424

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 800.0066

Не голосовали00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

3.При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить стоимость работ (услуг) по сделке между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш", в совершении которой имеется заинтересованность (стоимость договора на выполнение комплекса проектно-конструкторских работ (услуг)), в размере, не превышающем 100 000 000 (сто миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.

Одобрить сделку между ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" и ОАО "Калугапутьмаш", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на выполнение комплекса проектно-конструкторских работ (услуг)) на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО "Калугапутьмаш" (Заказчик) и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" (Исполнитель); предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию (поручению) Заказчика выполнять комплекс проектно-конструкторских работ (услуг) и передавать Заказчику их результаты. Заказчик обязуется надлежащим образом принять и оплатить выполненные работы (услуги).

Комплекс инженерных услуг Исполнителя в области проектно-конструкторских работ включает: Опытно-конструкторские разработки:

•оказание инженерно-консультационных услуг и проведение технических исследований, связанных с подготовкой технических заданий и технико-экономических обоснований на проектирование;

•составление технического задания для каждого заказа (поручения) Заказчика на проектирование и разработку конструкторской документации;

•расчет, проектирование (разработка проектной и технической документации) и услуги, связанные с осуществлением авторского надзора при изготовлении опытного образца и проведения испытаний;

Технико-экономическая экспертиза:

•анализ существующих аналогов разрабатываемых изделий (машин, устройств и агрегатов);

•инженерно-маркетинговые исследования.

Цена договора: Стоимость работ (услуг), выполняемых Исполнителем по настоящему Договору будет определяться для каждого конкретного задания (поручения) Заказчика отдельными Протоколами согласования договорной цены, составленными на основании акцептованных Технических заданий и Плановых смет к ним. Общая стоимость работ (услуг) по договору не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.

Срок действия договора: 1 (один) год с момента его заключения» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 1 158 46794.9236

ПРОТИВ 517 0.0424

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 80 0.0066

Не голосовали00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

4. При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить стоимость работ (услуг) по сделке между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш", в совершении которой имеется заинтересованность (стоимость договора аутсорсинга функциональных услуг между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш") в размере 11 800 000 (одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, в том числе НДС 18%.

Одобрить сделку между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш", в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аутсорсинга функциональных услуг по организации и осуществлению продаж продукции, по обслуживанию бизнес-процессов в области информационных технологий, а также по обеспечению системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "Калугапутьмаш" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов%

от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 848 0.0695

ПРОТИВ 1 158 13694.8965

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 800.0066

Не голосовали00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Калугапутьмаш" и заводами группы "Ремпутьмаш", на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Калугапутьмаш" обычной хозяйственной деятельности. Установить предельную сумму - 500 000 000 рублей, на которую могут быть совершены такие сделки - в соответствии со ст. 83, Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах".»

2.«Определить цену по сделке ОАО «Калугапутьмаш» с ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», в совершении которой имеется заинтересованность, по привлечению ОАО «Калугапутьмаш» денежных средств по договору займа в пределах лимита единовременной задолженности, в размере, не превышающем 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей, а также в сумме процентов за пользование данными денежными средствами с учетом срока предоставления займа.

Одобрить сделку ОАО «Калугапутьмаш» с ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», в совершении которой имеется заинтересованность, по привлечению денежных средств по договору займа в пределах лимита единовременной задолженности

3.«Определить стоимость работ (услуг) по сделке между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш", в совершении которой имеется заинтересованность (стоимость договора на выполнение комплекса проектно-конструкторских работ (услуг)), в размере, не превышающем 100 000 000 (сто миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.

Одобрить сделку между ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" и ОАО "Калугапутьмаш", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора на выполнение комплекса проектно-конструкторских работ (услуг))

4. «Определение стоимости работ (услуг) по сделке между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш", в совершении которой имеется заинтересованность (стоимость договора аутсорсинга функциональных услуг между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш") в размере 11 800 000 (одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, в том числе НДС 18% и одобрение сделки между ОАО "Калугапутьмаш" и ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш", в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора аутсорсинга функциональных услуг по организации и осуществлению продаж продукции, по обслуживанию бизнес-процессов в области информационных технологий, а также по обеспечению системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "Калугапутьмаш".

Решение об одобрении сделки не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 02.12.2011

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Васильев Б.П.

3.2. Дата: 02.12.2011