Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
11.01.2013 16:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров. Выбывших членов Совета директоров нет. Кворум имеется.

1.По первому вопросу повестки дня

«Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Калугапутьмаш» и трудового договора с ним»

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Калугапутьмаш» Яковлева Евгения Кирилловича «11» января 2013 года, в том числе досрочно прекратить трудовой договор с ним.

Итоги голосования:

«ЗА»:

1.Бунин Алексей Иванович;

2.Борисов Петр Владимирович;

3.Гудков Павел Евгеньевич;

4.Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

2. По второму вопросу повестки дня

«Назначение исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Калугапутьмаш»

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить с «12» января 2013 года исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Калугапутьмаш» Васильева Бориса Павловича.

Итоги голосования:

«ЗА»:

1.Бунин Алексей Иванович;

2.Борисов Петр Владимирович;

3.Гудков Павел Евгеньевич;

4.Яковлев Евгений Кириллович.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.По первому вопросу повестки дня

«Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Калугапутьмаш» и трудового договора с ним»

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Калугапутьмаш» Яковлева Евгения Кирилловича «11» января 2013 года, в том числе досрочно прекратить трудовой договор с ним.

2. По второму вопросу повестки дня

«Назначение исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Калугапутьмаш»

Принятое решение:

Назначить с «12» января 2013 года исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Калугапутьмаш» Васильева Бориса Павловича.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

10 января 2013 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол № 03 от 11 января 2013 года

фамилия, имя, отчество соответствующего лица, а также доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

1.По первому вопросу повестки дня: Яковлев Евгений Кириллович

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, отсутствуют

2.По второму вопросу повестки дня: Васильев Борис Павлович

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, отсутствуют

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Р.В. Грачев

3.2. Дата: 11 января 2013 года