Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
18.11.2011 16:41


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

На заседании Совета директоров ОАО "Калугапутьмаш" 21 октября 2011 года принято решение о проведении 29 ноября 2011 года внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня собрания:

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность , между ОАО "Калугапутьмаш" и заводами группы "Ремпутьмаш", на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а так получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Калугапутьмаш" обычной хозяйственной деятельности. Установление предельной - 500 000 000 рублей, на которую могут быть совершены такие сделки - в соответствии со ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2. Определение цены по сделке ОАО «Калугапутьмаш» с ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (привлечение денежных средств по договору займа в пределах лимита единовременной задолженности) и одобрение сделки между ОАО «Калугпутьмаш» и ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», в совершении которой имеется заинтересованность, по привлечению денежных средств по договору займа в пределах единовременной задолженности – в соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Определение цены работ (услуг) по сделке между ОАО «Калугапутьмаш» и ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (определение стоимости договора на выполнение комплекса проектно-конструкторских работ (услуг) и одобрение сделки между ОАО «Калугапутьмаш» и ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (заключение договора на выполнение комплекса проектно-конструкторских работ (услуг), в совершении которой имеется заинтересованность – в соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Определение цены работ (услуг) по сделке ОАО «Калугапутьмаш» и ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (определение стоимости договора аутсорсинга функциональных услуг между ОАО «Калугапутьмаш» и ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш») и одобрение сделки между ОАО «Калугапутьмаш» и ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (заключение договора аутсорсинга функциональных услуг между ОАО «Калугапутьмаш» и ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш») в совершении которой имеется заинтересованность – в соответствии со ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Б.П.Васильев

3.2. Дата: 24.10.2011