Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
18.04.2014 19:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое (очередное);

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие);

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

18 апреля 2014 года, г. Калуга, ул. Ленина, д. 23 (конференц-зал заводоуправления), 12 часов 00 минут по московскому времени;

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

кворум для открытия собрания имелся;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1)Утверждение годового отчета.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3)Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

4)Избрание членов Совета директоров Общества.

5)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6)Утверждение аудитора Общества.

7)Утверждение устава Общества в новой редакции.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1)При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 1 180 564/99.9928

ПРОТИВ 0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 85/0.0072

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

2)При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 1 180 451/99.9832

ПРОТИВ 0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 198/0.0168

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

3)При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Направить прибыль на дальнейшее развитие Общества, дивиденды не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 1 179 807/99.9287

ПРОТИВ 644/0.0546

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 198/0.0168

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

4)При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.Гриценко Евгений Иванович 1 179 972

2.Копеин Евгений Феликсович 1 179 927

3.Максименко Елена Васильевна 1 183 815

4.Папин Сергей Тимофеевич 1 179 937

5.Плаксин Виталий Валерьевич 1 179 927

6.Токарев Юрий Леонидович 1 179 947

7.Ходоровский Михаил Яковлевич 1 180 038

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 980

«Не голосовали» по всем кандидатам 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

5)При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Калугапутьмаш» в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п/пФ.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов%Число голосов% Число голосов% Число голосов%

1.Карелина Юлия Сергеевна 1 180 569/99.9932/ 0/0.0000/ 80/0.0068/ 0/0.0000

2.Кривицкий Юрий Валентинович 1 180 529/99.9898/ 0/0.0000/ 80/0.0068/ 40/0.0034

3.Тюшняков Сергей Аркадьевич 1 180 529/99.9898/ 0/0.0000/ 80/0.0068/ 40/0.0034

Не голосовали:0

6)При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО «Калугапутьмаш» - ООО Аудиторская компания «Менеджмент Апгрейд»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 1 180 504/99.9877

ПРОТИВ 0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 145/0.0123

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

7)При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить устав ОАО «Калугапутьмаш» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 1 180 504/99.9877

ПРОТИВ 0/0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 145/0.0123

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол №29 от 18 апреля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 18 апреля 2014 года