Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
25.05.2012 18:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

годовое общее собрание акционеров

2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

совместное присутствие

2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

28 июня 2012 года; г. Калуга, ул. Ленина, 23; 12 часов 00 минут по московскому времени; 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 23 ОАО «Калугапутьмаш»

2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

11 часов 00 минут по московскому времени 28 июня 2012 года.

2.5.дата окончания приема бюллетеней для голосования:

25 июня 2012 года

2.6.дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

23 мая 2012 года

2.7.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1)Утверждение годового отчета.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3)Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4)Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

5)Избрание членов Совета директоров Общества.

6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

8) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

9) Об определении предельной суммы по сделкам, совершаемым в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с заводами Группы РПМ.

10)Одобрение сделок с заводами Группы РПМ на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а так же получение и передачу конструкторской и технологической документации, передачу, покупку и продажу оборудования, поставку запасных частей и комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Калугапутьмаш» обычной хозяйственной деятельности.

2.8.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

а) годовой отчет общества;

б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

в) сведения о кандидатах на должность члена совета директоров общества;

г) сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии;

д) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

е) сведения об аудиторе;

ж) изменения и дополнения к Уставу Общества;

з) рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

и) проекты решений годового общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 23 ОАО «Калугапутьмаш», в период с «07» июня 2012 г. по «28» июня 2012 года в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8ч.00 мин. до 17ч.00мин. (Мск), а также во время проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 23.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Б.П. Васильев

3.2. Дата: 24 мая 2012 года