Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
16.09.2008 15:11


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

На заседании наблюдательного совета ОАО «Калугапутьмаш» принято решение о проведении 21 октября 2008 года внеочередного Общего собрания акционеров (в форме заочного голосо-вания).

Повестка дня собрания:

1.Принятие решения об изменении условий крупной сделки, одобренной решением годового собрания акционеров (вопрос №4 протокол №14 собрания 13.04.2007г.) в части изменения размера процентной ставки.

2.Принятие решения об изменении условий крупной сделки, одобренной решением годового собрания акционеров (вопрос №4 протокол №16 собрания 19.04.2008г.) в части изменения размера процентной ставки.

Протокол заседания №5 от 11 сентября 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.В.Голубев

3.2. Дата: 11 сентября 2008 г.