Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"<BR>31.01.2025 14:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001340208</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000135</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2025 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2025 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника».</P>
<P>2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров АО «Автоэлектроника».</P>
<P>3. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «Автоэлектроника».</P>
<P>4. Рассмотрение предложений о кандидатуре аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Автоэлектроника» за 2024 год.</P>
<P> 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные, в бездокументарной форме, регистрационный номер 1-03-01049-A.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.Р. Дурдыбаев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.01.2025г.</P>