Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001340208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000135
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании участвуют - 80% членов Совета директоров.
Решение по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО «Автоэлектроника» Кузина Антона Владимировича.
«ЗА» - 4 члена Совета директоров
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем Совета директоров АО «Автоэлектроника» начальника Юридического отдела АО «Автоэлектроника» Малахова Александра Владимировича. «ЗА» - 4 члена Совета директоров
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 17.05.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17.05.2022 г., протокол №04/23 от 17.05.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Дурдыбаев
3.2. Дата 18.05.2023г.