Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001340208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000135
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли участие 80% членов Совета директоров (4 из 5). Результаты голосования по вопросу повестки Совета директоров: «ЗА» - 4 членов совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
На основании предложений, поданных в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» от акционера АО «Автоэлектроника» - Общества с ограниченной ответственностью «Калужские автомобильные системы», являющегося владельцем 64 107 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 60,935% голосующих акций АО «Автоэлектроника», внести в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника» по итогам 2022 г. следующие вопросы:
Общество с ограниченной ответственностью «Калужские автомобильные системы», являющееся владельцем 64 107 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 60,935% голосующих акций АО «Автоэлектроника» предлагает внести в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника» по итогам 2022 г. следующие вопросы:
«1. «Назначение аудиторской организации общества». Формулировка решения по вопросу: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «Малтон Аудит»;
Включить в список кандидатов, для избрания в органы управления и контроля АО «Автоэлектроника» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 г. следующих лиц:
Для избрания в Совет директоров общества:
- Самсонову Ирину Анатольевну;
- Кузина Антона Владимировича;
- Демидова Алексея Викторовича;
- Антохину Светлану Владимировну;
Для избрания в ревизионную комиссию:
- Логину Татьяну Николаевну;
- Якунину Инну Петровну;
- Ушкину Ольгу Ивановну.
Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал», являющееся владельцем 26303 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 25,0017% голосующих акций АО «Автоэлектроника», выдвигает следующих кандидатов для избрания в органы управления и контроля АО «Автоэлектроника» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 г.: для избрания в Совет директоров общества:
Для избрания в Совет директоров общества:
? Катаргина Дмитрия Михайловича;
? Медведева Сергея Викторовича.
Для избрания в ревизионную комиссию:
? Ветвицкого Александра Георгиевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2023, протокол №1/23.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные, в бездокументарной форме, регистрационный номер 1-03-01049-A.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Дурдыбаев
3.2. Дата 03.02.2023г.