Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001340208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000135
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли участие 80% членов Совета директоров (4 из 5).Результаты голосования по первому вопросу повестки Совета директоров: «ЗА» - 4 членов совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Результаты голосования по второму вопросу повестки Совета директоров: «ЗА» - 4 членов совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Результаты голосования по третьему вопросу повестки Совета директоров: «ЗА» - 4 членов совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки Совета директоров: «ЗА» - 4 членов совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Результаты голосования по пятому вопросу повестки Совета директоров: «ЗА» - 4 членов совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Результаты голосования по шестому вопросу повестки Совета директоров: «ЗА» - 4 членов совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки Совета директоров: «ЗА» - 4 членов совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки Совета директоров: «ЗА» - 4 членов совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Результаты голосования по девятому вопросу повестки Совета директоров: «ЗА» - 4 членов совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Результаты голосования по десятому вопросу повестки Совета директоров: «ЗА» - 4 членов совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
В рамках подготовки к годовому общему собрания акционеров определить:
Форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование. Основание – ст. 3 ФЗ № 25-ФЗ от 25 февраля 2022 года (ред. от 25.12.2023).
Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 13 мая 2024 г.
Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования – 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 18, АО «Автоэлектроника».
Решение по второму вопросу повестки дня:
Определить дату (фиксации) списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров – 18 апреля 2024 г.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника».
5. Избрание Генерального директора АО «Автоэлектроника».
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
8. Назначение Аудиторской организации Общества.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию и порядок ознакомления акционеров с этой информацией:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.
3. Заключение ревизионной комиссии Общества.
4. Заключение аудитора.
5. Сведения о кандидатах в совет директоров, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
7. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
8. Проекты решений общего собрания акционеров Общества.
С материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 19 апреля 2024г. в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, АО «Автоэлектроника» (телефон 403-505, 40-11) в рабочее время с 10 до 16 часов.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Поручить Генеральному директору опубликовать информацию о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 21 день до даты его проведения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http:// www.ae.ru». (Приложение 1).
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 2), а также форму и текст бюллетеней для голосования. (Приложение 3).
Бюллетень для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров заказным письмом.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.», поручить Генеральному директору АО «Автоэлектроника» заключить соответствующий договор.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать его к утверждению годовым общим собранием акционеров.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год к утверждению годовым общим собранием акционеров.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года:
«Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Автоэлектроника» за 2023 год не выплачивать. Чистую прибыль АО «Автоэлектроника» за 2023 год оставить нераспределенной».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.04.2024, протокол №2/24.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные, в бездокументарной форме, регистрационный номер 1-03-01049-A.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Дурдыбаев
3.2. Дата 05.04.2024г.