Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001340208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000135
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме:
Кворум для принятия решения по всем вопросам имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня
«Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров АО «Автоэлектроника»»
На основании предложения, поданного обществом с ограниченной ответственностью «Калужские автомобильные системы», являющимся владельцем 64 107 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 60,935% голосующих акций АО «Автоэлектроника», включить в список кандидатов для избрания в совет директоров АО «Автоэлектроника» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года следующих лиц:
- Самсонова Ирина Анатольевна;
- Кузин Антон Владимирович;
- Антохина Светлана Владимировна;
- Демидов Алексей Викторович.
На основании предложения, поданного обществом с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал», являющимся владельцем 26 303 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 25,0017 % голосующих акций АО «Автоэлектроника», включить в список кандидатов для избрания в совет директоров АО «Автоэлектроника» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года следующих лиц:
- Медведев Сергей Игоревич.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2025 г., протокол № 01/25.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные, в бездокументарной форме, регистрационный номер 1-03-01049-A.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Дурдыбаев
3.2. Дата 05.02.2025г.