Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001340208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000135
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2024 г.
Место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание проводилось в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней – 13 мая 2024 г.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 18, АО «Автоэлектроника». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 105 205 голосов. Всего в собрании приняли участие акционеры и представители акционеров, обладавшие 90 470 голосами, что составляет 85,9940 %. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника».
5. Избрание Генерального директора АО «Автоэлектроника».
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
8. Назначение Аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год»:
Результаты голосования: «ЗА» 64 167 голосов или 70,9263%, «ПРОТИВ» 26 303 голосов или 29,0737%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0,0000%.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»:
Результаты голосования: «ЗА» 64 167 голосов или 70,9263%, «ПРОТИВ» 26 303 голосов или 29,0737%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0,0000%.
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года»:
Результаты голосования: «ЗА» 64 107 голосов или 70,8600%, «ПРОТИВ» 26 333 голосов или 29,1069%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 голосов или 0,0332%.
Принятое решение: Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Автоэлектроника» за 2023 год не выплачивать. Чистую прибыль АО «Автоэлектроника» за 2023 год оставить нераспределенной.
По четвертому вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника»:
Результаты голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
Медведев Сергей Игоревич – 131 515 голосов;
Кузин Антон Владимирович – 80 136 голосов;
Самсонова Ирина Анатольевна – 80 133 голосов;
Антохина Светлана Владимировна – 80 133 голосов;
Демидов Алексей Викторович – 80 133 голосов;
Николайчук Ирина Сергеевна – 0 голосов.
«ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 150 голосов.
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров АО «Автоэлектроника» следующих лиц:
Медведев Сергей Игоревич
Самсонова Ирина Анатольевна
Кузин Антон Владимирович
Антохина Светлана Владимировна
Демидов Алексей Викторович.
По пятому вопросу повестки дня «Избрание Генерального директора АО «Автоэлектроника»:
Результаты голосования: «ЗА» 64 137 голосов или 70,8931%, «ПРОТИВ» 0 голосов или 0,0000%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 303 голосов или 29,0737%.
Принятое решение: «Избрать Генеральным директором АО «Автоэлектроника» Дурдыбаева Руслана Рустамовича.».
По шестому вопросу повестки дня «Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества»:
Результаты голосования: «ЗА» 90 440 голосов или 99,9668%, «ПРОТИВ» 0 голосов или 0,0000%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0,0000%.
Принятое решение: Определить численный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.
По седьмому вопросу повестки дня «Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника»:
Результаты голосования:
- Логина Татьяна Николаевна: «ЗА» 64 107 или 70,859%, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 333 голосов.
- Якунина Инна Петровна: «ЗА» 64 107 или 70,859%, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 333 голосов.
- Ушкина Ольга Ивановна: «ЗА» 64 107 или 70,859%, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 333 голосов.
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО «Автоэлектроника» в составе: Логина Татьяна Николаевна, Якунина Инна Петровна, Ушкина Ольга Ивановна.
По восьмому вопросу повестки дня «Назначение Аудиторской организации Общества»:
Результаты голосования: «ЗА» 64 167 голосов или 70,9263%, «ПРОТИВ» 26 303 голосов или 29,0737%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0,0000%.
Принятое решение: Назначить Аудиторской организацией Общества - ООО «Малтон Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н, составлен 13.05.2024.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, в бездокументарной форме, регистрационный номер 1-03-01049-A.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Дурдыбаев
3.2. Дата 14.05.2024г.