Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"<BR>07.04.2023 14:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001340208</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000135</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.04.2023. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	О проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>2.	Определение даты (фиксации) списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>3.	Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>4.	Утверждение перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам и порядка ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.</P>
<P>5.	О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>6.	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. </P>
<P>7.	О поручении функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества</P>
<P>8.	О предварительном утверждении годового отчета Общества. </P>
<P>9.	О представлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на утверждение годовому общему собранию акционеров.</P>
<P>10.	О рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.Р. Дурдыбаев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.04.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.Р. Дурдыбаев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.04.2023г.</P>