Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001340208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000135
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения собрания - 16 мая 2023 г. (дата проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является датой окончания приема бюллетеней для голосования). Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования – 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 18, АО «Автоэлектроника».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): информация не указывается.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 16 мая 2023 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 апреля 2023 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника».
6. Назначение Аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию и порядок ознакомления акционеров с этой информацией:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.
3. Заключение ревизионной комиссии Общества.
4. Заключение аудитора.
5. Сведения о кандидатах в совет директоров, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
7. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
8. Проекты решений общего собрания акционеров Общества.
С материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 25 апреля 2023 г. в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, АО «Автоэлектроника» (телефон 403-505, 40-11) в рабочее время с 10 до 16 часов.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, в бездокументарной форме, регистрационный номер 1-03-01049-A, дата регистрации 15.12.2003.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «Автоэлектроника», дата принятия решения 11.04.2023, протокол от 11.04.2023 №2/23.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: информация не указывается.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Дурдыбаев
3.2. Дата 12.04.2023г.