Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кировский швейник"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 249420 Россия, Калужская область, г.Киров, ул.Ленина, 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000898635

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4023002570

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03858-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4023002570

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2023

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров:

100% от общего количества избранных членов Совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ: по всем вопросам повестки дня:

1. Левшина Татьяна Евгеньевна - "За"

2. Козлов Виктор Викторович – "За"

3. Кузин Вячеслав Федорович - "За"

4. Мальцева Ольга Петровна – "За"

5. Патина Наталья Михайловна – "За"

Таким образом проголосовали «За» --100%, против – нет, воздержался – нет.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ:

1.Избрать председателем Совета директоров ОАО «Кировский швейник» Мальцеву Ольгу Петровну.

2.Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Кировский швейник» Патину Наталью Михайловну.

3.Избрать в Комитет по аудиту следующих независимых директоров:

Козлова В.В.

Левшину Т.Е.

Мальцеву О.П.

4.Избрать председателем Комитета по аудиту Левшину Т.Е.

Дата проведения заседания Совета директоров-23.06.2023 г.

Протокол №1 от 23.06.2023 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф.Кузин

3.2. Дата: 23.06.2023 г.