Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский швейник"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 249420 Россия, Калужская область, г.Киров, ул.Ленина, 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000898635

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4023002570

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03858-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4023002570

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Проголосовали «За» --100%, "Против" – 0%, "Воздержались"– 0%.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Кировский швейник».

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Кировский швейник» в форме заочного голосования.

3. Определить:

- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кировский швейник» - 20.12.2024 г.;

- Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы акций обыкновенных и привилегированных акций типа А.

4. Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, 7 ПАО «Кировский швейник»

Акционерам дополнительно предоставлена возможность проголосовать с использованием сервисов электронного голосования Регистратора Общества – Акционерного общества ВТБ Регистратор:

Портал собраний: https://pos.vtbreg.ru (идентификация акционера осуществляется с использованием учетной записи Портала Госуслуг). Мобильное приложение «Кворум» (бесплатное, присутствует в AppStore и GooglePlay идентификация акционера осуществляется с использованием учетной записи Портала Госуслуг).

Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены, а также акционеры, которые заполнили электронную форму бюллетеней на сайте https://pos.vtbreg.ru или в мобильном приложении «Кворум» до даты окончания приема бюллетеней.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кировский швейник» – 26.11.2024 г.

6. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский швейник»:

1.Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

7. Определить:

- Председательствующим собрания – Медведева Николая Вячеславовича.

- Секретарем собрания – Левшину Татьяну Евгеньевну.

8. Определить, что при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский швейник» акционерам представляется следующая информация (материалы):

- Протокол заседания Совета директоров Общества 14.11.2024 г. по созыву внеочередного общего собрания акционеров 20.12.2024

- Проект решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 28.11.2024 года в рабочие дни c 09-00 до 17-00 по адресу: 249440, Калужская область, г.Киров, ул.Ленина, 7, каб. бухгалтерии ПАО «Кировский швейник».

9. Направить сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте уполномоченного агентства АО «АЭИ «Прайм» в установленные законодательством РФ сроки. Адрес страницы ПАО «Кировский швейник» на сайте уполномоченного агентства АО «АЭИ «Прайм»:

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4023002570, а также утвердить форму сообщения, направляемого акционерам.

10. Направить акционерам бюллетени для голосования на внеочередном собрании акционеров путем направления заказными письмами в установленные законодательством РФ сроки.

11. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский швейник», форму и текст сообщения, форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложениям №1-3 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения -14.11.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения 14.11.2024 г Протокол № 6

2.5. В случае принятия Советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, сведения о виде, категории (типе) , серии ( при наличии) и иных идентификационных признаков ценных бумаг, указанных в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска ( дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации.

Акции обыкновенные - государственный регистрационный номер 1-01-03858-А от 27.12.2005 года.

Акции привилегированные тип А- государственный регистрационный номер 2-01-03858-А от 27.12.2005 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф.Кузин

3.2. Дата: 14.11.2024