Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кировский швейник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 249420 Россия, Калужская область, г.Киров, ул.Ленина, 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000898635
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4023002570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03858-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4023002570
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров:
100% от общего количества избранных членов Совета директоров.
ГОЛОСОВАЛИ: по всем вопросам повестки дня:
1. Левшина Татьяна Евгеньевна - "За"
2. Куликов Алексей Владимирович – "За"
3. Карпова Ирина Олеговна - "За"
4. Медведев Николай Вячеславович – "За"
5. Попова Валентина Григорьевна – "За"
Таким образом проголосовали «За» --100%, против – нет, воздержался – нет.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ:
1.Избрать председателем Совета директоров ОАО «Кировский швейник» Медведева Николая Вячеславовича.
2.Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Кировский швейник» Левшину Татьяну Евгеньевну.
3.Избрать в Комитет по аудиту следующих независимых директоров:
Куликова А.В.
Карпову И.О.
Попову В.Г.
4. Избрать председателем Комитета по аудиту Карпову И.О.
Дата проведения заседания Совета директоров-28.06.2024 г.
Протокол №1 от 28.06.2024 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф.Кузин
3.2. Дата: 28.06.2024