Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ВОРОБЬЕВО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьёво, ул. Молодежная, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000691648
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4011002110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 28985-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4011002110
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: “28” июня 2024 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 30 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час.30 мин.;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Калужская область, д. Воробьево, Малоярославецкий район, ул. Молодежная, д. 1, кабинет генерального директора;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьёво, ул. Молодежная, д. 1.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «03» июня 2024 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах Общества за 2023 г.
2) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Назначение аудитора Общества на 2024 год.
5) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2023 года.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами): с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВОРОБЬЕВО», могут ознакомиться по адресу: 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьёво, ул. Молодежная, д. 1, кабинет секретаря генерального директора, начиная с «07» июня 2024 г., по будням с 10.00 до 12.00 по московскому времени.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-28985-Н.
2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а также дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «ВОРОБЬЕВО» принято Наблюдательным советом АО «ВОРОБЬЕВО»: дата проведения заседания Наблюдательного совета (дата принятия решения): 23.05.2024 г., дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: 23.05.2024г., протокол № 23.05.24.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Онищик
3.2. Дата: 06.06.2024