Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ВОРОБЬЕВО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьёво, ул. Молодежная, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000691648
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4011002110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 28985-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4011002110
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое заседание
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: “10” июня 2025 г.;
Время начала заседания: 11 ч. 30 мин.
Время начала регистрации участников заседания: 10 ч. 30 мин.
Место проведения и регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: Калужская область, д. Воробьево, Малоярославецкий район, ул. Молодежная, д. 1, кабинет генерального директора.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьёво, ул. Молодежная, д. 1.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: «07» июня 2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные.
2.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «16» мая 2025 г.
2.5. Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
2) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Назначение аудитора Общества на 2025 год.
5) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2024 года.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами): С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе ознакомиться по адресу: 249054, Калужская область, Малоярославецкий район, деревня Воробьёво, ул. Молодежная, д. 1, кабинет секретаря генерального директора, начиная с «16» мая 2025 г., по будням с 10.00 до 12.00 по московскому времени. Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению заседания, также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрании акционеров Общества, и во время его проведения.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-28985-Н.
2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а также дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «ВОРОБЬЕВО» принято Наблюдательным советом АО «ВОРОБЬЕВО»: дата проведения заседания Наблюдательного совета (дата принятия решения): 29.04.2025 г., дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: 29.04.2025г., протокол № 29.04.25.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.В. Гуринович
3.2. Дата: 19.05.2025