Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Международная компания публичное акционерное общество "Лента"<BR>28.03.2023 16:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Лента"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2023г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2023г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>     1. Отчеты председателей комитетов Совета директоров: </P>
<P>          1.1. Отчет Председателя Комитета по вознаграждениям.</P>
<P>          1.2. Отчет Председателя Комитета по номинациям.</P>
<P>          1.3. Отчет Председателя Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам.</P>
<P>          1.4. Отчет Председателя Комитета по аудиту.</P>
<P>     2. Утверждение финансовой отчетности Общества и его дочерних организаций за 2022 год.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный Директор</P>
<P>В.Л. Сорокин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.03.2023г.</P>