Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Лента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения: 29 июня 2023 г.
Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 112, Литера Б.
Время проведения: 11:00 по московскому времени.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197374, Россия, г. Санкт Петербург, ул. Савушкина, 112, Литера Б, МКПАО «Лента».
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10:00 по московскому времени
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): неприменимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2023 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров МКПАО «Лента».
2. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров МКПАО «Лента».
3. Распределение прибыли МКПАО «Лента», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Утверждение Аудиторов МКПАО «Лента».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация будет предоставлена позже.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-16686-A, дата государственной регистрации: 08.02.2021. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102S15.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган управления, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров МКПАО «Лента».
Дата принятия решения: 26 мая 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: письменные резолюции Совета директоров МКПАО «Лента» б/№ от 26 мая 2023 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.Л. Сорокин
3.2. Дата 29.05.2023г.