Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Лента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум для проведения заседания и принятия решения имелся, решение принято единогласно. «За» - 6 (100 %), «Против» - 0 (0 %), «Воздержался» – 0 (0 %).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня «Утверждение условий дополнительного соглашения № 1 к Договору о ведении реестра владельцев ценных бумаг № 122020/138 от 17.12.2020 года, заключаемого с регистратором МКПАО «Лента» принято следующее решение: "Утвердить условия дополнительного соглашения № 1 к Договору о ведении реестра владельцев ценных бумаг № 122020/138 от 17.12.2020 года, заключаемого с регистратором Общества, в соответствии с Приложением №1 настоящих резолюций".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: письменные резолюции Совета директоров МКПАО «Лента» б/№ от 19 июня 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.Л. Сорокин
3.2. Дата 20.06.2024г.