Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Международная компания публичное акционерное общество "Лента"<BR>21.12.2023 16:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Лента"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2023г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2023г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>     1. Отчеты председателей комитетов Совета директоров Общества: </P>
<P>         1.1. Отчет Председателя Комитета по вознаграждениям. </P>
<P>         1.2. Отчет Председателя Комитета по аудиту.</P>
<P>         1.3. Отчет Председателя Комитета по операционной деятельности и капитальным затратам.</P>
<P>     2. Утверждение бюджета группы «Лента» на 2024 год.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный Директор</P>
<P>В.Л. Сорокин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.12.2023г.</P>