Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 15.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.12.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год.
3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
4. О назначении Генерального директора Общества.
5. О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
6. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора на 2024 год.
7. Об утверждении общих уровней компенсации членам совета директоров Общества.
8. Об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Кирюхин
3.2. Дата 18.12.2023г.