Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»):
Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 5 «Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании»:
«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 7: «Рекомендации Собранию»:
ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 5:
1. Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании наряду с кандидатами, включенными в указанный список советом директоров Общества (протокол № 60 от 06.02.2023) на основании предложения акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества:
1. Кристофер Бернем;
2. Тэргуд Маршалл Мл.;
3. Дж. В. Райдер;
4. Андрей Владимирович Шаронов;
5. Джеймс Шваб;
6. Андрей Владимирович Яновский.
2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании в следующем виде:
1. Кристофер Бернем;
2. Людмила Петровна Галенская;
3. Вадим Викторович Гераскин;
4. Анастасия Владимировна Горбатова;
5. Тэргуд Маршалл Мл.;
6. Андрей Георгиевич Плугарь;
7. Дж. В. Райдер;
8. Ольга Владимировна Филина;
9. Жанна Сергеевна Фокина;
10. Андрей Владимирович Шаронов;
11. Джеймс Шваб;
12. Андрей Владимирович Яновский.»
По вопросу № 7:
«Рекомендовать Собранию принять следующие решения:
По вопросу 1 повестки дня Собрания:
«Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2022 год.»
По вопросу 2 повестки дня Собрания:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.»
По вопросу 3 повестки дня Собрания:
«Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2022 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать.»
По вопросу 4 повестки дня Собрания:
«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.»
По вопросу 5 повестки дня Собрания:
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.05.2023, Протокол № 64.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером ENPL на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции МКПАО «ЭН+ ГРУП». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN US29355E2081, CFI EDSXDR и SEDOL BF4W6M0.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Кирюхин
3.2. Дата 24.05.2023г.