Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»):
Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 3 «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»:
«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 4: «О назначении Генерального директора Общества»:
ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3:
«Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Общества Кирюхина Владимира Алексеевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор 31 декабря 2023 г. (последний день полномочий) на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации («по инициативе работника»).»
По вопросу № 4:
«Назначить Хардикова Михаила Юрьевича (ИНН 701400666879) Генеральным директором Общества сроком на 3 (три) года с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2026 г. (включительно).
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Хардиковым Михаилом Юрьевичем согласно Приложению №1.
Поручить Колмогорову Владимиру Васильевичу подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества Хардиковым Михаилом Юрьевичем».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.12.2023, Протокол № 70.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Хардиков Михаил Юрьевич, ИНН 701400666879;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли участия в уставном капитале эмитента/голосующих акций не имеет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Кирюхин
3.2. Дата 20.12.2023г.