Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2023.

Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: неприменимо.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: АО «МРЦ», Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, г. Москва, 105062, Российская Федерация.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: неприменимо.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): неприменимо, общее собрание эмитента проводится в форме заочного голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29.06.2023.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.06.2023.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2022 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год;

3) Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 отчетного года;

4) Избрание членов совета директоров Общества;

5) Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Начиная с 7 июня 2023 г.:

- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.enplusgroup.com;

- по адресу: ул. Октябрьская, офис 34, дом 8, г. Калининград, Калининградская область, 236006, Российская Федерация, в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов (по местному времени).

Информация (материалы) в электронной форме будет предоставлена Регистратору для направления не позднее 7 июня 2023 г. номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров эмитента.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 24.05.2023.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 24.05.2023, Протокол № 64.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кирюхин

3.2. Дата 24.05.2023г.