Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 18.03.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.03.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Обновления к отчёту об охране здоровья и промышленной безопасности в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
4. Оценка достижения генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2022 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана.
5. Утверждение общих уровней компенсации членам совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Кирюхин
3.2. Дата 20.03.2023г.