Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»<BR>04.04.2023 15:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»):</P>
<P>Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров. Кворум имеется. </P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>По вопросу № 1 «Избрание члена совета директоров Общества (далее – Совет директоров)»:</P>
<P>«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>По вопросу № 1: «Руководствуясь рекомендациями комитета по назначениям Совета директоров, избрать Джеймса Шваба членом Совета директоров в соответствии с пунктом 24.4 устава Общества.»</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.04.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03.04.2023, Протокол № 62.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.А. Кирюхин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.04.2023г.</P>