Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество с иностранными инвестициями "Цепрусс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 236010, Калининградская область, г. Калининград, ул. набережная Правая, д. 22 А, помещение 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023900774480
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3905008467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10037-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3905008467
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2023
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ЦЕПРУСС»
Совет Директоров Акционерного общества с иностранными инвестициями «ЦЕПРУСС» (236010 Калининградская область, городской округ «Город Калининград», г. Калининград, ул. набережная Правая, д. 22 «А», помещение 20) уведомляет акционеров общества о том, что на 20 июня 2023 года назначено проведение годового Общего собрания акционеров АО «Цепрусс» в форме заочного голосования.
Дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования — 20 июня 2023 года.
Согласно п. 13 письма Департамента корпоративных отношений ЦБ РФ № 28-4-1/2816 от 27.05.2019 г. и 1. ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней, в связи с чем последним днём срока приёма Обществом бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
Почтовый адрес, по которому акционеры Общества могут направлять заполненные бюллетени для заочного голосования: 236010 Калининградская область, городской округ «Город Калининград», г. Калининград, набережная Правая, 22 «А» помещение 20.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1) Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 отчётного года, в том числе принятие решения по годовому дивиденду по размещённым акциям АО «ЦЕПРУСС» за 2022 год;
2) Избрание членов Совета директоров Общества;
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
В годовом Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включённые в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров на 1 июня 2023 года.
Бюллетень для голосования для участия в годовом Общем собрании акционеров будет направлен акционерам по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества в установленный законом срок, либо может быть получен акционерами общества в свободном доступе на интернет-сайте АО «Цепрусс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cepruss.ru.
С установленной законодательством информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров общества (включительно) на интернет-сайте АО «Цепрусс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cepruss.ru.
Телефон для справок: 84012-57-78-22; 8911-476-62-93
Совет директоров АО «Цепрусс»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Цепрусс" Р.В. Юсуф
3.2. Дата: 28.04.2023.