Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Спутник"
26.05.2015 17:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3903012404

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 мая 2015 г.: г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг "Спутник"

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12367 (Двенадцать тысяч триста шестьдесят семь).

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Спутник» за 2014 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.

2. О распределении прибыли и убытков по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2014 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник».

4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Спутник».

5. Об утверждении аудитора ОАО «Спутник».

6. Об обращении в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении ОАО «Спутник» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня "Об утверждении годового отчета ОАО «Спутник» за 2014 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год."

"ЗА"- 12367

"ПРОТИВ"-0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год».

Результаты голосования по второму вопросу " О распределении прибыли и убытков по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2014 года."

"ЗА"- 12367

"ПРОТИВ"-0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0

По результатам голосования принято решение: «Утвердить порядок распределения прибыли за 2014 год: направить чистую прибыль полученную Обществом по итогам 2014 финансового года в размере 3 270 000 рублей на выплату дивидендов. Выплату осуществлять денежными средствами в рублях РФ. Определить дивиденд в размере 249 рублей 20 копеек (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию Общества. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «8» июня 2015 года.»

Результаты голосования по третьему вопросу "Об избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник»."

Результаты голосования "Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО "Спутник"

"ЗА"- 12367

"ПРОТИВ"-0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0

По результатам голосования принято решение: «Утвердить состав Совета директоров ОАО «Спутник» в количестве пять человек.».

Результаты голосования "Определение персонального состава совета директоров ОАО "Спутник"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 65 590

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 65 590

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 61 835

КВОРУМ по данному вопросу имелся 94.2750%

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

Платонов Алексей Сергеевич 21 149

Титова Любовь Терентьевна 18 774

Платонова Елена Юрьевна18 614

Сенина Ирина Алексеевна 2 226

Соловьева Маргарита Дмитриевна 976

"ПРОТИВ"-0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

"Недействительными " - 96

По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в составе: Платонов Алексей Сергеевич, Титова Любовь Терентьевна, Платонова Елена Юрьевна, Соловьева Маргарита Дмитриевна, Сенина Ирина Алексеевна».

Результаты голосования по четвертому вопросу "Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Спутник»"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 118

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 1 267

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 516

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал 40.7261%

Результаты голосования по вопросу № 4. не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Результаты голосования по пятому вопросу "Об утверждении аудитора ОАО «Спутник»."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 118

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 13 118

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 367

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.2750%

"ЗА"- 12367

"ПРОТИВ"-0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0

По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором Общества до следующего годового собрания Аудиторскую фирму ООО «АнКон»».

Результаты голосования по шестому вопросу "Об обращении в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении ОАО «Спутник» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 118

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 13 118

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 367

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.2750%

"ЗА"- 12337

"ПРОТИВ"-0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ "-30

По результатам голосования принято решение: «Обратиться в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Спутник» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Поручить генеральному директору ОАО «Спутник» Титовой Л.Т. в срок до "22" июня 2015 г. подготовить и направить в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации полный пакет необходимых документов, с правом их подписи.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «26» мая 2015 г. № б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т. Титова

3.2. Дата: 26.05.2015