Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Спутник"
15.04.2015 13:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3903012404

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2015 года в 9,30 часов по адресу:г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг «Спутник»

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участия в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09.00 часов,

2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2015 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Спутник» за 2014 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.

2. О распределении прибыли и убытков по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2014 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник».

4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Спутник».

5. Об утверждении аудитора ОАО «Спутник».

6. Об обращении в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении ОАО «Спутник» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) к собранию в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа: Российская Федерация г. Калининград, пр. Мира, 61, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т.Титова

3.2. Дата: 15.04.2015 г.