Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Спутник"
24.04.2014 14:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61

1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048

1.5. ИНН эмитента: 3903012404

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3903012404

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: количественный состав Совета директоров - 5 (пять) человек. В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня "О форме проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник".

Созвать годовое общее собрание акционеров Открытое акционерное общество "Спутник" 25 мая 2014 года в форме собрания (совместное присутствие).

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня «О назначении даты, места, времени проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник"

Утвердить проведение очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник" на "25" мая 2014 г. на 9 -00 часов и провести его по адресу: г. Калининград , ул. Пр-т Мира д.61 ,2-ой этаж помещение секции «Обувь».Регистрацию акционеров проводить с 8-00 до 10-15 г

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня «О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ОАО  «Спутник»

Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во очередном Общем собрании акционеров ОАО «Спутник» на “4”мая  2014 г.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник ".

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник":

- Порядок проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО  «Спутник»  

- Выборы счетной комиссии ОАО "Спутник";

- Утверждение годового отчета  ОАО "Спутник" за 2013 г.;

- Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Спутник» за 2013 г. ;

- Доклад ревизионной комиссии ;

- Избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник» ;

- Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник»;

- утверждение размеров дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник»;

- утверждение аудитора ОАО «Спутник».

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник".

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник" (форма бюллетеней прилагается к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня «О порядке сообщения акционерам о проведении очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник".

Утвердить : сообщить акционерам Общества о проведении очередного собрания не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания путем уведомления каждого акционера под роспись.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня «О  перечни информации ,предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Спутник», и порядок её представления.»

Утвердить следующий перечень информации :

годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет ;

заключение ревизионной комиссии;

сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы Общества (Совет директоров и Ревизионную комиссию);

аудиторское заключение.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня «О выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Спутник»» принято следующее решение:

В связи с отсутствием предложений акционеров ОАО «Спутник» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Спутник», Совет директоров ОАО «Спутник» в соответствии с пунктом 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» выдвигает следующих кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Спутник».

1.1.В список кандидатур при голосовании по вопросу избрания Совета директоров Открытого акционерного общества «Спутник»:

-Титова Любовь Терентьевна

-Сенина Ирина Алексеевна.

-Платонова Елена Юрьевна.

-Соловьева Маргарита Дмитриевна.

-Платонов Алексей Сергеевич.

1.2. В список кандидатур при голосовании по вопросу выбора Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Спутник»

- Михалицына Татьяна Николаевна

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Спутник» за 2013 год» принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Спутник» за 2013 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: № 1/2014 от 24.04.2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т. Титова

3.2. Дата: 24.04.2014 г.